تمكن قطاع مكافحة ##جرائم الأموال العامة## والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة #الجيزة)
لقيامه ##بغسل الأموال## المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ،
مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة – شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس شركة).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
